为认真贯彻落实人民银行和上级行关于加强反洗钱工作指示精神，科学有效的评估全行履行反洗钱职责情况，推动反洗钱工作扎实深入开展，近日，工行德州分行在明确职责、落实责任、认真做好反洗钱宣传、培训、加强营业机构管理、提高柜面识别风险能力以及加强反洗钱监控系统查询管理的同时，着重从监督管理入手，对反洗钱工作开展了认真的自查和自律评估。评估分内控制度与组织机构建设情况、客户身份资料识别情况、客户身份资料和交易记录保存情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训情况、反洗钱信息保密情况、配合人民银行各项反洗钱工作情况及反洗钱工作内部监督检查情况等八个方面，采取听、看、查等多种评估方式。
   
　　该行通过实施反洗钱自查自律评估，进一步强化了全行员工认真学习、贯彻执行《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关反洗钱规定的意识，明晰了反洗钱工作职责和相关义务，提高了反洗钱工作水平，更好的维护了全行资金安全和良好信誉。