重要提示

　　本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案情况。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　本公司2007年度股东大会于2008年5月28日上午9：30在广东省东莞市会展国际大酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31人，代表有表决权股份5,591,063,383股，占公司有表决权股份总数的72．6112％。本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度董事会报告》；

　　参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下：

　　同意：5,590,903,883股，占99．9971％；

　　反对：0股；

　　弃权：159,500股，占0．0029％。

　　2、审议通过了《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告》；

　　参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下：

　　同意：5,590,903,883股，占99．9971％；

　　反对：0股；

　　弃权：159,500股，占0．0029％。

　　3、审议通过了《关于＜中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年年度报告＞正文及摘要的议案》；

　　参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下：

　　同意：5,590,903,883股，占99．9971％；

　　反对：0股；

　　弃权：159,500股，占0．0029％。

　　4、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》

　　参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下：

　　同意：5,590,903,883股，占99．9971％；

　　反对：0股；

　　弃权：159,500股，占0．0029％。

　　5、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》

　　参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下：

　　同意：5,590,771,583股，占99．9947％；

　　反对：132,300股，占0．0024 ％；

　　弃权：159,500股，占0．0029 ％。

　　6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年度审计师的议案》

　　参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下：

　　同意：5,590,903,883股，占99．9971％；

　　反对：0股；

　　弃权：159,500股，占0．0029％。

　　7、《关于＜中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告＞的议案》

　　参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下：

　　同意：5,590,903,883股，占99．9971％；

　　反对：0(零)股；

　　弃权：159,500股，占0．0029％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、金杜律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

　　二○○八年五月二十九日

　　证券代码：601601     证券简称：中国太保    编号：临 2008－026

　　中国太平洋保险(集团)股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告